Verfügbarkeit: Sicher handeln bei Korruptionsverdacht

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Bibliographische Detailangaben
Titel:	Sicher handeln bei Korruptionsverdacht Leitfaden zur schnellen Aufklärung in der Praxis
Von:	von Edgar Joussen
Person:	Joussen, Edgar Verfasser aut
Hauptverfasser:	Joussen, Edgar (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Berlin Schmidt 2010
Notation:	PH 8480 QL 415
Schlagwörter:	Unternehmen Bekämpfung Ermittlung Arbeitsrecht Korruption Deutschland Checkliste
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Umfang:	282 S. graph. Darst.
ISBN:	9783503126019

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 5 INHALTSVERZEICHNIS 7 EINLEITUNG AUFKLAERUNG VON KORRUPTIONSVERDACHTSFAELLEN ALS RECHTSPFLICHT 15 1 PFLICHT ZUR AUFKLAERUNG VON VERDACHTSFALLEN 16 2 PFLICHT ZUR SANKTIONIERUNG 18 3 PERSOENLICHE VERANTWORTUNG FUR KORRUPTIONSAUFKLAERUNG 19 BAUSTEIN 1: INFORMATIONSGEWINNUNG DURCH OMBUDSMANN UND VERTRAUENSANWALT 23 1 VORBEMERKUNGEN 23 2 AUSWAHL DES RICHTIGEN INFORMATIONSGEWINNUNGSSYSTEMS 24 2.1 VORZUEGE DES ONLINE-GESTUETZTEN SYSTEMS 25 2.2 OMBUDSMANNSYSTEM 25 3 AUFGABEN DES OMBUDSMANNS 26 4 AUSWAHL DES RICHTIGEN OMBUDSMANN / VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 27 5 EINSATZMOEGLICHKEITEN DES OMBUDSMANNS - BAUKASTENSYSTEM 29 5.1 DAS HINWEISGEBERSYSTEM 30 5.2 BEURTEILUNG VON *SCHWELLENSACHVERHALTEN 30 5.3 BINDEGLIED ZWISCHEN UNTERNEHMEN UND ERMITTLUNGSBEHOERDEN SOWIE BEI BEDARF ZUM HINWEISGEBER 32 5.4 EINBINDUNG IN DIE SCHADENSWIEDERGUTMACHUNG 33 6 OMBUDSMANN - INTEGRATION INDAS UNTERNEHMEN 35 6.1 HIERARCHISCHE ANBINDUNG 35 6.2 AUSREICHENDES MARKETING 35 6.3 INTEGRATION IN BERICHTSKREISLAUF 36 7 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 37 BAUSTEIN 2: INTERNE ZUSTAENDIGKEITEN 39 1 UNTAUGLICHKEIT EINES ALLEINVERANTWORTUNGSSYSTEMS 39 1.1 COMPLIANCEABTEILUNG/COMPLIANCE-OFFICER 40 1.2 RECHTSABTEILUNG 42 1.3 REVISIONSABTEILUNG 43 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1003339190 DIGITALISIERT DURCH INHALTSVERZEICHNIS 1.4 SICHERHEITSABTEILUNG 44 2 BUENDELUNG IN EINEM ZENTRALEN LENKUNGSKREIS (COMPLIANCE COMMITTEE) 44 2.1 ZUSAMMENSETZUNG 45 2.2 INFORMATIONSBUENDELUNG ALS MEHRWERT 46 2.3 ARBEITSWEISE DES LENKUNGSKREISES (COMPLIANCE COMMITTEE) ....46 2.4 BINNENORGANISATION DES LENKUNGSKREISES (COMPLIANCE COMMITTEE) 47 3 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 48 BAUSTEIN 3: GRUNDSAETZE ZUR AUFKLAERUNG VON KORRUPTIONSVERDACHTSFAELLEN ..49 1 SCHNELLE UND KONTINUIERLICHE AUFKLAERUNG VON VERDACHTSFAELLEN 49 2 VERTRAULICHE SACHVERHALTSAUFKLAERUNG OHNE EINSCHALTUNG DER LINIENVERANTWORTLICHEN 50 3 VOLLSTAENDIGE AUFKLAERUNG DES SACHVERHALTES UND DES KORRUPTIONSVERDACHTES 51 4 KEINE AUSSERACHTLASSUNG VON BAGATELLFAELLEN 51 5 KONTINUIERLICHE JURISTISCHE BEGLEITUNG DER SACHVERHALTSAUFKLAERUNG 52 6 REGELMAESSIGE EINBINDUNG DES OMBUDSMANNS IN DIE SACHVERHALTSAUFKLAERUNG 53 7 TRANSPARENTE ENTSCHEIDUNG UEBER ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN 54 8 STRAFANZEIGE BEI BESTEHENDEM TATVERDACHT 55 9 INTERNE UND EXTERNE BERICHTERSTATTUNG 56 9.1 INTERNE BERICHTERSTATTUNG 56 9.2 EXTERNE BERICHTERSTATTUNG 57 10 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 58 BAUSTEIN 4: UNTERNEHMENSINTERNE VORAUFKLAERUNG VON KORRUPTIONSSACHVERHALTEN 59 1 ZIELRICHTUNG: OBJEKTIVE SACHVERHALTSKLAERUNG MIT DER VORBEREITUNG DES ERSTZUGRIFFS 59 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 FREISTELLUNG/BEURLAUBUNG DER BETROFFENEN MITARBEITER 69 3 BEWEISSICHERUNG 69 4 SPERRUNG SAEMTLICHER ZAHLUNGS- UND GESCHAEFTSVORGAENGE ZU DEM BETROFFENEN GESCHAEFTSPARTNER 69 5 SPERRUNG WEITERER AUFTRAEGE BZW. STORNIERUNG ODER ZURUECKHALTUNG NOCH IM GESCHAEFTSGANG BEFINDLICHER VORGAENGE 70 6 VORBEREITUNG ZIVILRECHTLICHER RUECKFORDERUNGEN/ SCHADENSERSATZVERFAHREN, HIER VOR ALLEM IN FORM VON ARRESTEN 70 7 KLAERUNG ZUR ERSTATTUNG EINER STRAFANZEIGE 70 8 KLAERUNG ARBEITSRECHTLICHER MASSNAHMEN 71 9 BESONDERE MASSNAHMEN BEI VERHAFTUNG EINES MITARBEITERS 71 10 BETEILIGUNG DER UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION 72 11 DOKUMENTATION 72 12 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 72 ANHANG: MUSTER EINER CHECKLISTE FUER ERMITTLER BEI DURCHSUCHUNGEN 73 BAUSTEIN 6: DATEN- UND BEWEISSICHERUNG 75 1 ARBEITSRECHTLICHE BEURTEILUNG 76 1.1 ALLGEMEINES PERSOENLICHKEITSRECHT (ART. 2 GG) 77 1.2 DER ZUGRIFF AUF PAPIERAKTEN 80 1.3 SICHERUNG UND KONTROLLE VON ELEKTRONISCHEN DATENBESTAENDEN IM GESCHAEFTLICHEN BEREICH 82 1.4 SICHERUNG UND KONTROLLE VON ELEKTRONISCHEN DATENBESTAENDEN BEI ERLAUBTER PRIVATER NUTZUNG DER BETRIEBLICHEN COMPUTER 88 1.5 MITBESTIMMUNG DES BETRIEBSRATES 93 1.6 VERWERTUNG RECHTSWIDRIG ERHOBENER DATEN 95 2 DATENSCHUTZRECHTLICHE BEURTEILUNG EINER DATENSICHERUNG 100 2.1 ANWENDUNGSBEREICH DES BDSG BEI DER SICHERUNG VON DATEN UND DEREN AUSWERTUNG 101 2.2 UEBERWACHUNG MIT EINWILLIGUNG DES BETROFFENEN/ZUSTIMMUNG DE INHALTSVERZEICHNIS 3 GESONDERTER SCHUTZ NACH DEM TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ (TKG) 118 4 STRAFRECHTLICHE VORSCHRIFTEN 121 4.1 VERLETZUNG DES BRIEFGEHEIMNISSES (§ 202 STGB) 121 4.2 AUSSPAEHEN VON DATEN (§ 202 A STGB) 122 4.3 VERLETZUNG DES POST- UND FERNMELDEGEHEIMNISSES (§ 206 STGB) 122 5 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 123 BAUSTEIN 7: WEITERGEHENDE BEWEISSICHERUNG: VIDEOUEBERWACHUNG, ABHOEREN VON TELEFONATEN UND EINSATZ VON DETEKTEIEN 125 1 GRUNDSAETZLICHE EMPFEHLUNG 125 2 VIDEOUEBERWACHUNG 127 2.1 PRAEVENTIVER EINSATZ DER VIDEOUEBERWACHUNG 127 2.2 ANLASSBEZOGENER (HEIMLICHER) EINSATZ DER VIDEOUEBERWACHUNG.. 129 3 MITHOEREN VON TELEFONATEN 132 4 EINSATZ VON DETEKTEIEN 134 4.1 KERNPROBLEME 135 4.2 MOEGLICHE EINSATZGEBIETE 136 4.3 BESONDERE PROBLEME BEI DEM EINSATZ VON DETEKTIVEN IM UNTERNEHMEN 139 4.4 KOSTEN VON DETEKTIVEN 141 5 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 145 BAUSTEIN 8: BEFRAGUNG VON MITARBEITERN 147 1 AUSKUNFTSPFLICHT DES ARBEITNEHMERS ALS BESCHULDIGTER 147 1.1 FRAGEN ZUM UNMITTELBAREN ARBEITSBEREICH 148 1.2 FRAGEN AUSSERHALB DES UNMITTELBAREN ARBEITSBEREICHS 150 1.3 PRUEFUNG IM EINZELFALL/SANKTIONEN 152 2 AUSKUNFTSVERPFLICHTUNG GEGENUEBER DRITTEN 152 3 TEILNAHMERECHT VON DRITTEN AN UNTERNEHMENSINTERNEN BEFRAGUNGEN 152 3.1 BETEILIGUNG EINES RECHTSBEISTANDS 153 3.2 BETEILIGUNGSRECHT DES BETRIEBSRATES 155 4 DATENSCHUTZRECHTLICHE ZULAESSIGKEIT VON BEFRAGUNGEN EINES EINER STRAFTA INHALTSVERZEICHNIS 6 ANFERTIGUNG VON PROTOKOLLEN/EINSICHTSRECHT 166 7 SANKTIONEN BEI PFLICHTWIDRIG UNTERBLEIBENDER AUSKUNFT 167 7.1 ABMAHNUNG 168 7.2 KUENDIGUNG 168 7.3 GEHALTSKUERZUNG 169 8 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 169 BAUSTEIN 9: ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN 171 1 UEBEREINSTIMMENDE UND SICH UNTERSCHEIDENDE INTERESSEN 172 1.1 PHASE 1 : UEBEREINSTIMMENDES INTERESSE BEI VERFAHRENSEINLEITUNG 172 1.2 PHASE 2: AUSEINANDERLAUFENDE INTERESSEN 174 2 GRUNDSATZ DER FRUEHZEITIGEN KONTAKTAUFNAHME 174 3 BESTIMMUNG DER ZUSTAENDIGKEIT 175 3.1 OERTLICHE ZUSTAENDIGKEIT 176 3.2 AUSWAHLENTSCHEIDUNG 176 4 DRINGENDE EMPFEHLUNG: KONTAKTAUFNAHME NUR UEBER ANWALT 177 4.1 VERFAHRENSEINLEITUNG 178 4.2 DER WEITERE KONTAKT MIT DEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN 180 5 VORBEREITUNG UND ABSTIMMUNG STRAFPROZESSUALER MASSNAHMEN (DURCHSUCHUNGEN) 183 5.1 VORTEILE FUER DIE STAATSANWALTSCHAFT 183 5.2 VORTEILE FUER DAS GESCHAEDIGTE UNTERNEHMEN 185 5.3 BEISTELLUNG VON EIGENEN MITARBEITERINNEN/MITARBEITERN BEI DURCHSUCHUNGEN 186 6 STAATSANWALTSCHAFTLICHE VERMOEGENSSICHERUNG 186 6.1 VERFALL ALS GEWINNABSCHOEPFUNG 187 6.2 RUECKGEWINNUNGSHILFE 189 7 AKTENEINSICHT IN ERMITTLUNGSAKTE UND AUSKUNFTSERSUCHEN 190 7.1 ERSETZUNG DER AKTENEINSICHT 190 7.2 ABSTIMMUNG WEGEN SONSTIGER FRISTEN 191 8 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 192 BAUSTEIN 10: ZIVILRECHTLICHER REGRESS 195 1 INHALTSVERZEICHNIS 2.2 LOESUNG VON VERTRAEGEN NACH SCHMIERGELDZAHLUNGEN 203 2.3 BESTIMMUNG DER SCHADENSHOEHE 209 2.4 VERZINSUNG DES SCHADENSERSATZANSPRUCHS 209 2.5 SONDERFALL: DOPPELBEAUFTRAGUNG DERSELBEN LEISTUNG GEGEN SCHMIERGELD 210 3 SONDERPROBLEM DER GEGENSEITIGEN ANRECHNUNG 210 4 VERMOEGENSSICHERUNGSMASSNAHMEN DES GESCHAEDIGTEN UNTERNEHMENS (ARREST) 212 4.1 ARRESTANSPRUCH 214 4.2 ARRESTGRUND 215 4.3 GLAUBHAFTMACHUNG 218 4.4 VOLLZIEHUNG DES ARRESTES 219 5 VORRANGVERFAHREN NACH § 111 G UND H STPO 221 5.1 EIGENER TITEL 223 5.2 VOLLSTRECKUNG DES EIGENEN TITELS 224 5.3 DARLEGUNG DES STAATSANWALTSCHAFTLICHEN/STRAFGERICHTLICHEN ARRESTES 224 5.4 DARLEGUNG DES ZWISCHENZEITLICH ERGANGENEN TITELS ZUGUNSTEN DES GESCHAEDIGTEN IN DERSELBEN SACHE UND WIRKSAMKEIT DES TITELS 224 5.5 STRAFTAT DES BESCHULDIGTEN ZUM NACHTEIL DES GESCHAEDIGTEN UNTERNEHMENS 225 5.6 GLAUBHAFTMACHUNG 225 5.7 ZUSTAENDIGES GERICHT 226 5.8 VERFAHRENSZIEL UND ANTRAGSTELLUNG 226 5.9 FRISTEN 227 6 ADHAESIONSVERFAHREN 229 6.1 VORAUSSETZUNGEN DES ADHAESIONSVERFAHRENS 229 6.2 ENTSCHEIDUNG UEBER DEN ADHAESIONSANTRAG 230 6.3 VOR- UND NACHTEILE EINES ADHAESIONSVERFAHRENS 232 6.4 NACHTEILE DES ADHAESIONSVERFAHRENS IM BESONDEREN 234 6.5 VORTEILE DES ADHAESIONSVERFAHRENS 235 7 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 237 BAUSTEIN 11 : ARBEITSRECHTLICHES VORGEHEN 241 1 INHALTSVERZEICHNIS 3.2 INTERESSENABWAEGUNG 247 3.3 KUENDIGUNGSFRIST NACH § 626 ABS. 2 BGB 250 3.4 ANHOERUNG DES BETRIEBSRATES/KEINE ANHOERUNG DES ARBEITNEHMER 254 3.5 NACHSCHIEBEN VON KUENDIGUNGSGRUENDEN 256 4 VERDACHTSKUENDIGUNG 259 5 ORDENTLICHE (VERHALTENSBEDINGTE) KUENDIGUNG 263 6 EINVERNEHMLICHE VERTRAGSAUFHEBUNG 265 7 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 268 STICHWORTVERZEICHNIS 271 LITERATURVERZEICHNIS 281 13
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