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| adam_text | Inhalts verzeichni s Vorwort.................................................................................................................. Abbildungsverzeichnis............................................................................................ Verzeichnis der Tabellen........................................................................................ Abkürzungsverzeichnis.......................................................................................... 5 17 19 21 Compliance - Prüfstein für die Unternehmensführung.................................. 1 Untemehmensskandale und Compliance................................................ 1.1 Kreuger Toll: Die Zündholzpyramide.................................................. 1.2 Enron: The conspiracy of fools................................................................. 1.3 Untemehmensskandale als Wegbereiter für Compliance........................ 2 Der Begriff Compliance........................................................................... 3 Die Compliance-Pyramide....................................................................... 4 Erscheinungsformen von Compliance.................................................... 4.1 Einhaltung von Gesetzen und anderen verpflichtenden Regeln.............. 4.2 Best Practice.............................................................................................. 4.3 Übernahme von sozialer Verantwortung................................................ 5 Compliance: Kostenfaktor, Mode, Notwendigkeit oder Erfolgsfaktor?. 6
Zusammenfassung.................................................................................... 29 29 29 31 33 34 36 37 37 40 41 43 46 Compliance und Corporate Governance.......................................................... 1 Einführung................................................................................................ 2 Legal Compliance Plan............................................................................ 2.1 Auswirkungen der Änderungen auf die Praxis........................................ 2.2 Das Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns.................................................... 2.3 Compliance-Management-System........................................................... 2.4 Whistleblowing......................................................................................... 2.5 Weitere Entwicklungen im Bereich Compliance.................................... 49 49 49 49 50 50 51 52 7
Inhaltsverzeichnis Labour Compliance und Investigations........................................................... 1 Einleitung.................................................................................................. 2 Tabellarische Übersicht der relevanten Regeln...................................... 3 Inhalt von Compliance- und Investigations-Regelungen....................... 4 Sanktionsmöglichkeiten bei Compliance-Verstößen.............................. 5 Implementierung von Compliance- und Investigations-Regelungen.... 6 Zulässige Ermittlungsmaßnahmen gegenüber den Arbeitnehmern....... 6.1 Einsichtnahme in Personalakten.............................................................. 6.2 Detektiveinsatz.......................................................................................... 6.3 Videoüberwachung................................................................................... 6.4 Elektronische Ortung............................................................................... 6.5 Mitarbeiterbefragungen............................................................................ 6.6 Kontrolle des Gesprächsinhalts dienstlicher Telefonate......................... 6.7 Kontrolle des E-Mailverkehrs.................................................................. 6.8 Mitarbeiter-Screenings.............................................................................. 7 Keine Mitteilungspflicht über die Durchführung einer Investigation .... 8 Background Checks bei Bewerbern......................................................... 9
Beweisverwertungsverbote bei Aufdeckung von ComplianceVerstößen.................................................................................................. 10 Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei einer Investigation............. 10.1 Mitarbeiterbefragung................................................................................. 10.2 Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen........................ 10.3 Einsatz von Fragebögen............................................................................ 10.4 Auswertung von Dokumenten................................................................. 10.5 Informationsrechte.................................................................................... 11 Best Practice zur Herstellung der Compliance......................................... 12 Whistleblowing......................................................................................... 12.1 Begriff....................................................................................................... 12.2 Umgang mit Whistleblowing................................................................... 12.3 Whistleblowing und Datenschutz............................................................ 13 Fazit und Ausblick.................................................................................... 53 53 54 56 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 67 68 68 70 71 71 72 72 73 73 74 75 75 75 77 77 Compliance und Hospitality............................................................................... 1 Wie lade ich richtig
ein?........................................................................... 2 Wie alles begann ֊ Der Fall Utz Claassen............................................... 3 Was ist zu beachten?................................................................................. 79 79 79 80 Kartellrechtliche Compliance............................................................................ 1 Einleitung.................................................................................................. 2 Typische Kartellrechtssachverhalte......................................................... 2.1 Kartellrechtliche Kernbeschränkungen.................................................... 2.2 Weitere kartellrechtsrelevante Abreden zwischen Unternehmen.......... 83 83 83 84 85
Inhaltsverzeichnis 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 6 6.1 6.2 7 Marktmachtmissbrauch durch Unternehmen.......................................... Weitere kartellrechtsrelevante Sachverhalte........................................... Mit Kartellrechtsverstößen verbundene Risiken..................................... Bußgeldrisiko............................................................................................ Risiko der zivilprozessualen Inanspruchnahme...................................... Risiko des Reputations-bzw. Imageschadens........................................ Sonstige (rechtliche und wirtschaftliche) Risiken.................................. Aufdeckungsrisiken von Kartellrechtsverstößen.................................... Kronzeugenprogramme der Wettbewerbsbehörden............................... Hinweisgeber-Systeme der Behörden...................................................... Aufdeckungsrisiken durch (sonstige) Zivil- und Verwaltungsverfahren Ziele und Auswirkungen kartellrechtlicher Compliance........................ Best Practice im kartellrechtlichen Compliance-Management............... Behördliche und sonstige Hilfestellungen............................................... Elementare Grundregeln und Bausteine.................................................. Zusammenfassung..................................................................................... 85 86 86 86 88 89 89 89 90 91 91 92 93 93 94 97 Geldwäsche-Compliance..................................................................................... 99 1
Überblick................................................................................................... 99 1.1 Überblick Geldwäsche............................................................................... 99 1.2 Überblick Geldwäschegesetz......................................................................100 2 Anwendungsbereich des GwG.................................................................. 101 3 Pflichten nach dem GwG...........................................................................101 3.1 Risikomanagement..................................................................................... 102 3.2 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden.................................................... 106 3.3 Meldepflichten........................................................................................... 111 4 Sanktionen bei Verstößen..........................................................................112 Accounting Compliance......................................................................................113 1 Einführung................................................................................................. 115 2 Buchführungspflichten...............................................................................116 2.1 Kreis der handelsrechtlich Buchführungspflichtigen............................... 117 2.2 Umfang und Inhalt der Buchführungspflicht.......................................... 117 2.3 Verantwortlichkeit flir ordnungsgemäße Buchführung..........................119 3 Aufstellungs- und
Feststellungspflichten..................................................120 3.1 Aufstellung des Jahresabschlusses............................................................. 120 3.2 Feststellung des Jahresabschlusses........................................................... 121 3.3 Umfang des Jahresabschlusses................................................................. 122 3.4 Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Rechnungslegungsvorschriften. 123 4 Prüfungspflichten....................................................................................... 126 4.1 Der Prüfungspflicht unterliegende Unternehmen.................................... 127 4.2 Die Abschlussprüfer................................................................................... 127 9
Inhaltsverzeichnis 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Prüfungsgegenstand und -umfang............................................................ 129 Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk............................................... 130 Rechtsfolgen................................................................................................132 Der Prüfungsausschuss.............................................................................. 133 Einrichtung................................................................................................. 134 Aufgaben.....................................................................................................134 Anforderungsprofd.................................................................................... 135 Rechtsfolgen................................................................................................136 Enforcement................................................................................................136 Grundlagen des Enforcement in Deutschland..........................................137 Auswahl der zu prüfenden Unternehmen................................................. 138 Ablauf eines Enforcement-Verfahrens..................................................... 139 Offenlegungspflichten................................................................................ 143 Offenlegungspflichtige Unternehmen....................................................... 143 Umfang und Fristen der
Offenlegung....................................................... 144 Veröffentlichung über das Unternehmensregister....................................144 Sanktionen bei Pflichtverletzung...............................................................145 Erweiterte Publizitätspflichten börsennotierter Kapitalgesellschaften... 146 Tax Compliance....................................................................................................147 1 Einleitung....................................................................................................147 1.1 Eingrenzung und Begriffsbestimmung.......................................................147 1.2 Betriebswirtschaftliche Zielsetzung der Tax Compliance.........................148 1.3 Abweichendes rechtliches Verständnis der Finanzverwaltung................ 148 1.4 Konkretisierung durch das BMF-Schreiben 23.5.2016............................150 2 Rechtsgrundlagen....................................................................................... 151 2.1 Übersicht.....................................................................................................151 2.2 Betroffenes Management........................................................................... 152 2.3 Abgrenzung illegalen Verhaltens...............................................................153 3 Folgen der Nichteinhaltung von Vorschriften..........................................155 3.1 Steuern und Zinsen.................................................................................... 155 3.2 Strafen und
Zuschläge................................................................................ 156 3.3 Sonstige Folgen.......................................................................................... 157 4 Best Practice-Methoden............................................................................. 157 4.1 Organisation................................................................................................158 4.2 Tax Compliance-Management...................................................................160 4.3 Wichtige Einzelaspekte.............................................................................. 163 5 Zusammenfassung...................................................................................... 169 Insolvency Compliance....................................................................................... 171 1 Einleitung..................................................................................................... 171 1.1 Beispiele aus der Praxis.............................................................................. 171 10
Inhaltsverzeichnis 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 5 Abgrenzung zur Private Insolvency Compliance (Restschuldbefreiung)................................................................................ 173 Abgrenzung zur Compliance in der Untemehmensinsolvenz.................. 173 Übersicht über die relevanten Regeln....................................................... 173 Insolvenzantragspflicht als Kardinalpflicht............................................... 173 Betroffenes Management...........................................................................174 Tabellarischer Überblick............................................................................175 Rechts- bzw. Haftungsfolgen bei Regelverletzungen.............................. 175 Sanierungspflicht....................................................................................... 176 Informationspflicht..................................................................................... 179 Insolvenzantragspflicht..............................................................................179 Pflicht zur gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung....................................182 Kapitalschutzpflicht................................................................................... 184 Best Practice-Methoden zur Herstellung der Compliance....................... 187 Insolvenzgrund Zahlungsunfähigkeit........................................................ 188 Insolvenzgrund Überschuldung................................................................ 190
Zusammenfassung...................................................................................... 191 IT-Compliance.....................................................................................................193 1 Einleitung....................................................................................................193 2 Übersicht über relevante Regeln............................................................... 193 2.1 IT-Sicherheitsziele als Grundlagen der IT-ComplianceAnforderungen........................................................................................... 194 2.2 Bankaufsichtliche IT-Complianceanforderungen als Beispiel aktueller Anforderungen........................................................................................... 195 2.3 Ein Wirkungsmodell für Governance-Risk-Compliance (GRC).............198 2.4 Übersicht über besonders relevante Regeln der IT-Compliance.............199 3 Folgen bei Nichteinhaltung der Regeln................................................... 205 4 Best Practice-Methoden zur Herstellung von IT-Compliance................ 206 5 Zusammenfassung......................................................................................210 Regulatory Compliance......................................................................................211 1 Einleitung................................................................................................... 211 2 Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland.................................... 211 2.1 Überblick über die wichtigsten
Regelungen..............................................211 2.2 Produktsicherheitsrecht............................................................................. 214 3 Rechts- bzw. Haftungsfolgen bei fehlender Konformität........................221 3.1 Zivilrechtliche Haftung............................................................................. 221 3.2 Behördliche Eingriffsbefugnisse...............................................................225 3.3 Strafrecht, Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder................................... 225 4 Best Practice...............................................................................................226 4.1 Durchführung einer Konformitätsbewertung.............................................227 11
Inhaltsverzeichnis 4.2 4.3 5 Anwendung der Rechtsvorschriften des Produktsicherheitsrechts......... 228 Erstellung der Benutzerinformationen......................................................229 Zusammenfassung....................................................................................... 229 Complaint Management..................................................................................... 231 1 Einleitung................................................................................................... 231 2 Rechtliche Rahmenbedingungen..............................................................232 2.1 Produktsicherheitsrecht..............................................................................232 2.2 Produkthaftungsrechtliche Rahmenbedingungen.................................... 234 3 Normative Vorgaben für ein Reklamationsmanagement.........................236 3.1 Praktische Ausgestaltung............................................................................ 237 3.2 Abläufe des direkten Beschwerdemanagementprozesses......................... 238 Health, Safety and Environmental Compliance.............................................. 243 1 Einleitung................................................................................................... 243 2 Tabellarische Übersicht über die relevanten Regeln............................... 243 3 Organisation von Sicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz............. 247 3.1 Personen mit besonderer Funktion............................................................ 248 3.2 Grundpflichten des
Unternehmers und der Führungskräfte gegenüber den Beschäftigten und anderen Personen............................... 251 3.3 Wesentliche Mitteilungs- und Meldepflichten........................................ 255 3.4 Gefährdungsbeurteilung............................................................................ 256 3.5 Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung..................................................260 4 Umweltrecht............................................................................................... 261 4.1 Immissionsschutz.......................................................................................261 4.2 Verhinderung und Begrenzung von Störfällen........................................ 262 4.3 Gewässerschutz.......................................................................................... 263 4.4 Abfallvermeidung und -Verwertung.......................................................... 263 4.5 Bodenschutz...............................................................................................264 5 Rechtsfolgen............................................................................................... 264 5.1 Rechtsfolgen im Bereich Arbeitsschutz und Betriebssicherheit............. 264 5.2 Rechtsfolgen im Bereich Chemikalien.....................................................265 5.3 Rechtsfolgen im Bereich Umweltrecht.....................................................266 6 Best Practice Methoden zur Herstellung der Compliance.......................268 Export
Compliance.............................................................................................. 271 1 Einleitung................................................................................................... 271 2 Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland und der Europäischen Union...................................................................................273 2.1 Regelwerke: Inländische Gesetze, Europäische Verordnungen...............273 2.2 Grundzüge des Außenwirtschaftsrechts im Außenwirtschaftsgesetz.... 274 2.3 Niederschlag in Rechtsprechung und Praxis........................................... 276 12
Inhaltsverzeichnis 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 7 Rechtsfolgen bei Verstoß gegen die Regelungen.................................... 277 Strafrecht und Ordnungswidrigkeiten.......................................................277 Zivilrechtliche Konsequenzen für die handelnden Personen.................. 280 Öffentlich-rechtliche Konsequenzen........................................................281 Untemehmensinteme Verantwortlichkeiten............................................ 283 Organisation...............................................................................................284 Personalauswahl und Weiterbildungspflicht........................................... 286 Überwachungspflicht................................................................................ 286 Außenwirtschaftliche Prüfungen vor einer Transaktion..........................287 Wirtschaftlicher Kontakt mit auf Terrorlisten genannten Personen.......287 Embargo..................................................................................................... 289 Transaktionsart...........................................................................................290 Zölle........................................................................................................... 293 Allgemeine Normen der von der Transaktion betroffenen Länder........ 294 Spezielle außenwirtschaftliche Normen der betroffenen Länder........... 295 Eruieren und prüfen von Verdachtsmomenten........................................ 295 USA-
Bezug................................................................................................ 297 Checkliste................................................................................................... 300 Zusammenfassung......................................................................................303 Best Practice bei der Einführung eines Verhaltenskodex............................. 305 1 Einführung................................................................................................. 305 1.1 Verhaltenskodizes: viele Namen - viele Gesichter viele Adressaten - viele Ideale.................................................................. 305 1.2 Was kann — und was soll - mit Verhaltenskodizes in Unternehmen erreicht werden?.........................................................................................306 1.3 Motivationen mittelständischer Unternehmen, einen Verhaltenskodex einzufuhren................................................................................................. 308 2 Verhaltenskodizes im Spannungsfeld zwischen Selbstverpflichtung zu ethischem Verhalten, Untemehmenskultur und arbeitsrechtlich relevanten Verhaltensvorgaben für Mitarbeiter....................................... 308 2.1 Verhaltenskodizes als Ausdruck der Selbstverpflichtung........................308 2.2 Verhaltenskodex und Untemehmenskultur............................................. 309 2.3 Arbeitsrechtliche Aspekte bei der Implementierung von Verhaltenskodizes......................................................................................310
3 Best Practice bei der Einführung eines Verhaltenskodex........................312 3.1 Festlegung des Inhalts eines Verhaltenskodex und seine Ausgestaltung 312 3.2 Implementierung........................................................................................314 4 Fazit............................................................................................................ 318 13
Inhaltsverzeichnis Whistleblowing in Deutschland: Ungeliebtes Stiefkind des Gesetzgebers?. 319 1 Einleitung................................................................................................... 319 2 Die Bedeutung des Whistleblowing: viel mehr als nur ein Baustein zur Bekämpfung von Korruption................................................................... 320 2.1 Kontext des Whistleblowing und mögliche Bezugstaten........................321 2.2 Begriff und Definition des Whistleblowing..............................................322 2.3 Das Dilemma des Fehlens gesetzlicher Regelungen............................... 324 3 Das regulatorische Umfeld des Whistleblowing..................................... 330 3.1 Whistleblowing im Rahmen staatenübergreifender Instrumentarien.... 330 3.2 Regelungen auf staatlicher Ebene (international).................................... 333 4 Auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Best-practice Standards für Whistleblowing-Systeme in Deutschland.......................................... 335 4.1 Intern oder extern ֊ die Vielfalt regiert..................................................... 336 4.2 Interne Whistleblowing-Systeme und die Anonymität............................ 337 4.3 Der Rechtsanwalt als externer Ombudsmann...........................................338 4.4 Die Vorteile des externen Ombudsmanns aus Sicht desUnternehmens 339 5 Fazit.............................................................................................................339 Compliance und Corporate Social
Responsibility......................................... 341 1 Einführung................................................................................................. 341 2 Begriffsabgrenzungen und theoretische Einbettung................................ 342 2.1 Compliance................................................................................................ 342 2.2 Corporate Social Responsibility............................................................... 342 2.3 Corporate Governance...............................................................................343 3 Compliance und CSR - zwei Elemente einer Verantwortungspyramide.......................................................................... 344 4 Kemaspekte von CSR und Compliance....................................................346 4.1 Gemeinsame Themenfelder des Compliance- und CSR-Konzeptes...... 347 4.2 Wirtschaftliche Vorteile integrativer Compliance und CSR...................354 5 Implikationen fur ein intégratives Verantwortungsmanagement........... 357 5.1 Einbettung von Compliance und CSR in die normative Managementebene.....................................................................................357 5.2 Operative Umsetzung der Compliance.....................................................357 5.3 Integrativer Compliance Ansatz und CSR-Prozess................................. 359 6 Fazit............................................................................................................ 361 Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen............................... 363
1 Zweck einer Compliance-Zertifizierung....................................................363 1.1 Haftungsreduzierung..................................................................................363 1.2 Positive Außenwirkung.............................................................................. 367 1.3 Haftung der Zertifizierer.............................................................................368 14
Inhaltsverzeichnis 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 Die ISO Standards 19600 und 37001 .......................................................369 Hintergrund der Standards......................................................................... 369 Vorgaben für ein CMS nach ISO 19600...................................................370 ISO 37001.................................................................................................. 372 Einordnung der Standards......................................................................... 372 Der IDW PS 980: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfungen von Compliance-Management-Systemen........................................................373 Hintergrund des Standards........................................................................ 373 Beschreibung der Grundelemente eines Compliance-ManagementSystems nach IDW PS 980....................................................................... 374 Einordnung des Standards......................................................................... 376 Das Hamburger Compliance Zertifikat.....................................................376 Hintergrund des Standards........................................................................ 376 Beschreibung der Grundelemente eines Compliance-ManagementSystems nach dem Hamburger Compliance Zertifikat............................377 Einordnung des Standards......................................................................... 378 Die Organisation von Compliance in Unternehmen....................................... 379 1
Aufgaben von Compliance-Abteilungen im Unternehmen.....................379 1.1 Abgrenzung Compliance-Abteilung und Unternehmensleitung.............379 1.2 Die Identifikation von relevanten Compliance-Regeln............................380 1.3 Implementierung von Compliance-Strukturen........................................ 380 2 Notwendige Qualifikationen von Compliance-Managem.......................383 2.1 Juristische oder wirtschaftliche Qualifikation für ComplianceManager?.................................................................................................... 383 2.2 Wo ist die Compliance-Kompetenz im Unternehmen?...........................384 2.3 Ist Compliance eine neue Funktion im Unternehmen?............................387 3 Organisatorische Einordnung der Compliance-Abteilung im Unternehmen.............................................................................................. 390 3.1 Stellung von Compliance im Unternehmen............................................. 390 3.2 Interaktion mit dem Aufsichtsrat...............................................................391 3.3 Internationale Aspekte der Compliance-Organisation.............................393 4 Zusammenfassung......................................................................................395 Autorenverzeichnis................................................................................................. 397 Literaturverzei chnis................................................................................................401
Stichwortverzeichnis..............................................................................................417 15
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Cranshaw, Prof. Dr. Nicole Fabisch, Prof. Dr. Peter Fissenewert, Hans-Joachim Hess, Miriam le Bell, Marie C. Neumann, Dr. Malte Passarge, Dr. Michael Rath, Philipp Reusch, Christian Schoppe, Dr. Stephan A. 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